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Cumplimiento normativo y registro de Dinexura (España)
Dinexura opera de conformidad con la normativa financiera española y de la Unión Europea, garantizando altos estándares de transparencia, protección de datos y seguridad para sus clientes. La empresa está debidamente registrada y alineada con los marcos regulatorios aplicables en España para la prestación de servicios financieros, de inversión y relacionados con activos digitales.
Marco Regulatorio Nacional (España)
| Jurisdicción | Registro y cumplimiento | Autoridad reguladora |
|---|---|---|
| España (Nacional) | Registrada como entidad que presta servicios financieros y de gestión patrimonial de conformidad con la legislación española aplicable. | Banco de España |
| España | Registrada como sujeto obligado en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo conforme a la Ley 10/2010. | SEPBLAC |
| España | Registrada como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) para actividades de intercambio, custodia y transmisión de criptoactivos. | Banco de España – Registro VASP |
| España | Registrada para operar en el ámbito de servicios de inversión, instrumentos financieros y actividades relacionadas con valores. | CNMV |
| España | Registrada como responsable del tratamiento de datos personales conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). | AEPD |
| España | Registrada para la prestación de servicios financieros digitales y actividades de comercio electrónico conforme a la normativa vigente. | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| España | Inscrita en el Registro Mercantil de España como entidad financiera y tecnológica. | Registro Mercantil de España |
Unión Europea (aplicable en España)
| Jurisdicción | Registro y cumplimiento | Autoridad reguladora |
|---|---|---|
| Unión Europea | Registrada y alineada con el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) para la prestación de servicios relacionados con criptoactivos. | ESMA |
| Unión Europea | Registrada y sujeta a las Directivas AML de la Unión Europea en materia de prevención de blanqueo de capitales. | EBA / ESMA |
| Unión Europea | Registrada para cumplir con la Directiva PSD2 en materia de servicios de pago, cuando sea aplicable. | EBA |
| Unión Europea | Registrada y conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) a nivel de la UE. | EDPB |